Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Sergey NV]

Ничего и никому сообщать не надо!

[Cradle123]

Друзья, помогите разобраться. Я в Каспи Банке (РК) открыл карту для поездок заграницу, закинул на нее 2 000 000 тенге (четыреста с лишним тысяч рублей). Параллельно открыл счет, что бы можно было деньги закинуть на этот счет, а не держать все на карте, и по мере надобности дробными суммами переводить себе на карту и уже расплачиваться где-либо. Сперва я подумал, что подавать отчет не нужно, так как сумма 400 т.р. (меньше 600 т.р.). Но запросив выписку по счету я вижу, что все что я себе переводил со своего же счета тоже пошло в "плюс" как поступления на карту. И теперь у меня общая сумма поступлений получилась больше, чем 600 т.р. Хотя по сути сумма то закидывалась изначально одна (400 т.р.) других поступлений (пополнений с банкоматов, переводов от сторонних лиц и т.д.) не было, просто ушла на свой второй счет и потом докидывалась дробно на карту.

Нужно ли мне подавать отчет о движении средств в таком случае? Если да, то правомерно ли будет с моей стороны оставить комментарии налоговой о том, что это грубо говоря одни и те же деньги "гонялись" между картой и счетом?

[smikhirk]

Нужно ли мне подавать отчет о движении средств в таком случае?

Нужно.

Если да, то правомерно ли будет с моей стороны оставить комментарии налоговой о том, что это грубо говоря одни и те же деньги "гонялись" между картой и счетом?

Закон этого не требует. Не требуется и прикладывать выписку о движении средств. Если переживаете и хотите минимизировать вопросы "откуда деньги", можете дописать к отчету примерно так: "Все поступления на указанный счет - это переводы собственных денег между своими счетами. Подлежащих налогообложению поступлений от других источников не было".

[Cradle123]

Благодарю.
А еще хотел бы задать вопрос общего плана. Я к примеру, как законопослушный гражданин своевременно заявил об открытии счетов заграницей. А если бы не заявил, то каков шанс, что налоговая бы реально узнала о существовании каких-то там счетов? Происходит ли вообще сейчас в условиях санкций, СВО и т. д. фактически какой-то обмен информацией между Казахстаном и Россией о таких вещах?

[AlexSMR]

Благодарю.
А еще хотел бы задать вопрос общего плана. Я к примеру, как законопослушный гражданин своевременно заявил об открытии счетов заграницей. А если бы не заявил, то каков шанс, что налоговая бы реально узнала о существовании каких-то там счетов? Происходит ли вообще сейчас в условиях санкций, СВО и т. д. фактически какой-то обмен информацией между Казахстаном и Россией о таких вещах?

Cradle123, для Вас — информация к размышлению:

– начало истории см. здесь — Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей;
– продолжение истории см. в последовавших ниже сообщениях.


Вероятно, что история ещё не закончена...